Практика

Икономически престъпления

Когато залозите са високи

Нашият екип предоставя стратегически консултации на юридически лица, които са жертви на престъпни деяния, както и на физически лица, ръководители, служители и предприятия, които са обект на обвинения в неправомерно поведение. Адвокатите ни са известни с дискретност, стратегическа яснота и доказан опит в разрешаването на спорове, а когато се налага – и с успешната им защита в съда.

Лица за контакт

  • Съдействие на дружества, претърпели вреди в резултат на кибератаки или нарушения от страна на служители
  • Защита на клиенти срещу обвинения в измама и присвояване на средства
  • Финансови престъпления: данъчни нарушения, търговия с вътрешна информация, пазарни манипулации и пране на пари
  • Спазване на нормативни изисквания и вътрешни разследвания: Подкрепа на компании при спазването на българското и европейско законодателство, провеждане на вътрешни проверки и процедури при нарушения, както и комуникация с регулаторни органи
  • Съдействие при вътрешни корпоративни разследвания относно подкуп и корупция
  • Реакция при кризисни ситуации: Предоставяне на стратегически съвет с цел ограничаване на рискове за репутацията и оперативната дейност
  • Съдебни производства и арбитраж: Представителство пред съдебни и алтернативни органи за разрешаване на спорове и осигуряване на ефективни стратегии за защита
  • Трансгранични въпроси: Разглеждане на международни правни въпроси, включително екстрадиция и сътрудничество с чуждестранни регулаторни органи

"Това, което ме впечатли най-много, беше вниманието им към детайлите и старанието им да разберат нюансите на нашето положение. Взимаха присърце нашите интереси и бяха изключително отзивчиви и професионални през цялото време." - Legal 500

Доверен правен съветник в предизвикателни времена

В съвременната строга регулаторна среда, икономическите престъпления представляват значителен риск както за компаниите, така и за физическите лица. Практиката ни в тази област предоставя задълбочена правна подкрепа по въпроси, свързани с финансови злоупотреби, корпоративна измама, подкупи, корупция, укриване на данъци и други икономически престъпления.

Екипът ни съчетава правна експертиза с разбиране на бизнес средата, което ни позволява да предлагаме стратегически съвети и надеждна защита при разследвания и производства. Ние подпомагаме клиентите при вътрешни разследвания, одити за съответствие и взаимодействия с регулаторните органи, като гарантираме защитата на техните права и интереси на всеки етап.

Практиката ни в областта на икономическите престъпления се основава и на специализираната експертиза на DPC в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността, което ни позволява да предлагаме цялостни консултации и представителство в дела, свързани с киберпрестъпления.

Представителен опит:
  • Trayal Corporation – представителство в съда срещу бивш служител на дружеството, който е присвоил значителни суми
  • Чуждестранен инвеститор – съветвахме и представлявахме клиента в няколко паралелни наказателни и граждански дела срещу неговия регионален представител относно съществена злоупотреба със средства, предоставени от нашия клиент за инвестиции в недвижими имоти в България и Гърция
  • Верига аптеки – представителство във връзка с граждански искове срещу служители за присвояване на средства

Защита на репутацията, запазване на интегритета

С мултидисциплинарен подход и сътрудничество между различните ни правни екипи, успешно се справяме с многопластовите предизвикателства на икономическите престъпления. Високият професионализъм и внимание към конкретните нужди на клиентите ни позволяват да предлагаме решения, които ефективно управляват правните рискове и защитават доброто име на клиента.

Независимо дали консултираме компании, ръководители или държавни служители, DPC е надежден партньор, който с почтеност и дискретност подпомага разрешаването на проблеми, свързани с икономически престъпления. Освен защита, ние предоставяме консултации по спазване на нормативните изисквания, вътрешни разследвания и реакция в кризисни ситуации, като помагаме на клиентите да ограничат риска и да се ориентират в сложната нормативна уредба, още преди проблемите да ескалират.

Представителен опит:
  • Арменска неправителствена организация със седалище в Швейцария – консултираме и представляваме клиента в сложен спор за недвижими имоти, възникнал в резултат на дарени за благотворителни цели земи в България, които впоследствие са незаконно присвоени
  • Българска телекомуникационна компания – успешно представлявахме клиента, който беше изнудван чрез замразяване на негови активи въз основа на фалшиво арбитражно решение
  • Водеща международна ИТ компания – консултиране по вътрешно разследване и подаване на жалба до Дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при МВР относно кибератаки, организирани от бивш служител.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас